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2021-12-07 10:56:28 割韭菜狂人：4年躺赚5733亿
近日，《财经》杂志官微称，据内部人士透露，全球最大的加密货币平台币安（Binance）估值将达到3000亿美元，而其创始人赵长鹏因拥有30%的币安股份，身家达到900亿美元（相当于5733亿元）。一举超过身价4244亿元的农夫山泉董事长钟睒睒、马化腾、马云等，晋升新一届华人首富+全球十大富豪之列。...
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2021-12-07 10:53:19 “元宇宙”的尽头，可能是击鼓传花式的金融骗局！
据媒体报道，就在本周，虚拟游戏平台Sandbox上的一块虚拟土地以430万美元(约2739万人民币)的价格售出，创下了“元宇宙”房地产交易价格的新纪录，打破了一周前Decentraland平台上一块虚拟土地创下的243万美元（约1548万人民币）的纪录。...
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2021-12-07 10:49:24 苏州微拍平移至甘交所卷土重来 在长沙设总部大肆拉人头涉嫌传销
在万物皆可电商的时代，伴随着电商、网络拍卖等新业态、新产业的不断涌现，古玩市场已经由曾经的地摊经济演变为云逛文玩。但在市场看似一片红火的背后，也是乱象丛生问题重重。
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2021-12-07 10:41:20 多特瑞（上海）商贸有限公司被异地执行财产保全：曾被曝“无牌”运营直销
日前，北青网健康在湖北法院诉讼服务网注意到两起财产保全信息显示，“多特瑞精油”主体公司多特瑞（上海）商贸有限公司被沙洋县市场监督管理局申请执行财产保全。据悉，该两则案件文号分别为（2021）鄂0822财保37号以及（2021）鄂0822执保74号。...
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2021-12-07 10:38:16 播加5G电商接棒九天绿，奖金制度可让总代理商年入两千万？
随着“互联网+创业创新”的持续推进，5G等新一代信息基础设施加快建设，冠以“5G电商”名头的互联网平台也越来越多，九天绿旗下的“播加5G电商”便在最近一年的时间里凭借其利润丰厚的奖金制度，吸引来了不少人关注的目光。...
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2021-12-03 10:35:05 京润珍珠新零售涉嫌传销
近日接到大量爆料称，一家名为“京润珍珠新零售”的项目在大肆拉人头。据调查，京润珍珠新零售目前还无法确定直接运营主体公司，但京润珍珠关联主体为深圳京润珍珠控股有限公司、海南京润珍珠生物技术股份有限公司。
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2021-12-01 11:34:09 核查结果披露前，安永、维善优“挂靠”合作告吹
自10月份市场监管总局发布核查通知，要求各省级市场监管部门对注册地所注册的直销企业进行排查摸底，特别要求对安永、天福天美仕、大溪地、理想科技等四家公司合作形式进行核查，并要求在明天（11月30日）公布核查结果。...
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2021-12-01 11:32:19 广州贵仕生物长沙运营中心究竟是“李逵还是李鬼”？
近日，有爆料人在网上发布了一段视频：称广州贵仕生物科技有限公司长沙运营中心会销时推出的SOD百香果含片涉及虚假宣传、高价销售，并涉嫌以传销手段进行非法集资，记者随即介入调查。
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2021-11-30 09:41:09 资金遭冻结、“挂靠”结束，在华维善优“凉了”？
相关爆料称，维善优资金已经被冻结，总裁下岗，随时离开中国，与直销企业的“挂靠”合作也结束了，呼吁大家尽快采取维权措施。据了解，2020年维善优遭遇了在华市场的大震荡：高管出走、经销商流失，市场一度停滞大半年。...
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2021-11-29 11:03:07 上央视了！涉案总额高达8.53亿元！乌兰察布警方破获一起特大传销案！
接案后，乌兰察布市公安局党委高度重视，立即将此案列为“5.12”专案重点侦办，市局主要领导亲自挂帅，成立由乌兰察布市公安局经侦支队、刑侦支队、法制支队、技网支队、警务保障支队等14个部门组成的专案组，在公安厅经侦总队和技网总队的指导下，迅速开展侦查工作。...
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2021-11-29 10:37:32 “阜兴系”565亿非法集资案落槌：富二代掌门被判无期，资金黑洞谜底揭开
据上海二中院官微披露消息显示，经查明，阜兴集团非法集资金额达565亿余元，决定对阜兴集团执行罚金21亿元，对朱一栋犯集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金1500万元。
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2021-11-24 12:02:08 实锤！这家企业涉嫌传销
11月20日中午，广州市公安局发布了“FCF平台涉传被查”的通告，徐紫芸等人涉嫌组织、领导传销违法犯罪，已被依法执行刑事强制措施，敦促广大FCF平台会员主动投案、反映情况。
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2021-11-23 16:07:02 佟鑫海借中医之名涉嫌“精神传销”，佟话人生因涉嫌传销遭冻结9180万元
受人追捧的中医“大师”佟鑫海身陷“涉嫌传销”风波，而掀起这场风波的是河北省曲周县人民法院的一则行政裁定书。
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2021-11-22 11:16:59 这家集团公司及旗下多家公司被湖北宜城市市场监督管理局执行财产保全
据湖北襄阳市宜城市人民法院披露，2021年11月16日，广东思埠集团有限公司、广州美埠购商贸有限公司、广州常拓物流代理有限公司、广州优智商贸有限公司、广州未来集市网络科技有限公司、横琴鸿杨投资企业（有限合伙）等6家公司被宜城市市场监督管理局立案，案号为（2021）鄂0684财保16号，状态显示为“正在审理”。...
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2021-11-22 11:04:49 优淘云商科技因涉嫌传销被市场监管局罚款180万元
日前，在信用中国上发布了一则行政处罚信息，显示佛山市优淘云商科技有限公司因涉嫌传销被罚款180万元。
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2021-11-22 10:29:14 进军中国直销市场的美泰集团自称将获直销牌照，在财富半岛、通和商城的引路下将走向何方？
如前文提到的那样，上帝之草系列产品是面向“普惠WTGC”和“共享CBDC”会员推出的，接下来，我们就来看看这两个项目怎么参与，参与后会得到怎样的收益。
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2021-11-22 10:26:00 北京陆机更名瀛骏科技：涉嫌传销被罚后仍热衷OTC上市骗局？
不久前，本网舆情监测到关于“OTC上市”骗局，该文章被广泛转载传播，其中怀化网警巡查执法以及潍坊网警巡查执法转载此文。
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2021-11-22 10:21:48 “华云数字商城APP”运营方因组织策划传销被罚没3亿多元：全国发展会员共300多万人
近日，广西省贵港市覃塘区人民政府官网公示一则关于“云联盟华云数字”组织策划传销活动的行政处罚决定书。当事人是华云数字商品市场有限公司以及山东云富数字商品市场有限公司。
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2021-11-19 15:41:12 参源皇饮品、糖果宣传治癌和艾滋病，四级代理挂靠天美仕，卖原始股，称年底上市？
近年来，“干细胞”成为热门词汇，干细胞技术被称作“再生医学”，一直是生物医学领域关注的焦点，改善人类疾病、延缓衰老和组织再生方面具有巨大潜力。深圳参源皇生命科学股份有限公司推出的参源皇人参饮料、人参葛根压片糖果、马戈人参蛹虫草压片糖果等产品宣传运用了“植物干细胞”技术，对多种疾病都有特殊功效。...
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2021-11-18 16:47:43 “三草两木”关联个人及公司遭财产保全5200余万元，曾屡遭质疑
据《桃江县人民法院执 行 案 件 结 案 通 知 书》（以下简称“通知书”）显示：你庭移送的申请人桃江县市场监督管理局与被申请人文X叶、邓X朋、上海传美实业有限公司、武汉三草两木商贸有限公司、传美化妆品（浙江自贸区）有限公司财产保全纠纷一案，依据（2021）湘XXXX财保X号行政裁定书，已冻结被申请人银行存款52985872元，其保全事项未全部实施完毕。根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第二十一条之规定，该案按部分保全方式结案。...