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2020-01-03 11:06:28 央视曝光行动派传销大骗局：数千人被坑报案遭威胁
近日，央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目，头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，受害人被层层设局，最终血本无归，致数千人深陷其中。据央视统计，如果按照每个人被骗40万元计算，规模也有近亿元。 12月30日，“行动派”投资者刘女士对时间财经表示，“他们（行动派）还在继续骗人，央视曝光以后他们才把官网关闭了，目前有许多地方的警方已经开始立案。” 另一位投资者黄先生提供给时间财经的报案资料显示，其上线陈晓虹、叶美华以及聂任丹等，利诱他去投资一个虚构的假项目，项目名称叫“行...
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2020-01-03 10:40:32 优选千通代理“蒙牛慢燃牛奶”因传销被处罚四千余万
12月25日，湖北省京山县人民法院在中国裁判文书网公开了一份行政裁定书。鹰鉴在该裁定书上看到，北京优选千通技术有限公司(以下简称：北京优选千通公司)因组织策划传销被京山市市场监督管理局(以下简称：京山市监局)罚没4388万余元。 鹰鉴在另外一份裁定书上看到，2017年12月28日，北京优选千通公司与(蒙牛公司)上海鲜语公司签订《上海鲜语2018年经销商购销合同书》，上海鲜语公司授权北京优选千通公司在全国微商渠道销售慢燃牛奶和“焕轻高蛋白质调制乳粉。 与上海鲜公司签订经销协议后，北京优选千通公司制定慢燃牛奶会员发展制度和团队管理奖励制度，委托鸿亿公司承建并维护其会员系统，...
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2020-01-03 10:32:00 无祛斑之实却假借祛斑之名的“伊尔美”，为何仍能遍地开花?
如今，“雀斑、黄褐斑”正逐渐成为最困扰中国女性的几大美容问题之一，其困扰程度仅次于“肥胖”。现代科学研究证实，中国约有70%的女性为不同程度的色斑所困扰，其中心理压力最严重的是31-40岁和21-25岁之间的消费者。 由此可见，受雀斑、黄褐斑困扰的人群十分庞大，祛斑产品市场空间也非常广阔。随着对祛斑市场的需求越来越强烈，一些祛斑公司也如雨后春笋般涌现出来，大家都想在这个市场捞上一桶金。强烈的市场需求加上极高的利润率，吸引到了大批的创业者纷纷加入了祛斑美容行业，伊尔美集团便是其中之一。 ...
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2020-01-02 13:30:12 深圳玉瓷科技涉嫌传销被冻结银行账户
日前，中国裁判文书网的一则行政裁定书显示，深圳市玉瓷科技有限公司(简称：深圳玉瓷科技)的多个金融账户因涉嫌传销被法院冻结。 该行政裁定书显示，经江西省瑞昌市市场监督管理局申请，江西省瑞昌市人民法院裁定，依据国务院《禁止传销条例》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》，为防止深圳市玉瓷科技有限公司转移或隐匿违法资金，对该公司在金融机构使用的账户银行账及与该账户相关的理财产品，均予以冻结。 被同时冻结的还有董震雷、董菊梅、董春杏、刘护生、吴波、徐岚、璩柳、柯海鸥、曹金钟、朱红语、廖桃红共11人名下的多个银行账户及账户相关...
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2020-01-02 13:28:51 “致良知”被指涉精神传销：打非盈利组织旗号办培训 参训高管称遭索300万赞助
民办非企业组织“致良知四合院”近日卷入涉传风波。其以捧读王阳明心学为主要内容的收费封闭式研修，被指强制要求学员分享心得、卖书拉新成员，并全程没收手机，涉嫌精神传销。 多位参加过“致良知四合院”培训和二次培训的企业员工和高管向澎湃新闻(www.thepaper.cn)证实了前述该组织的发展新成员的模式，其中一人曾因无法接受相关理念被其所在企业劝退。 一名受访的企业高管告诉澎湃新闻，致良知四合院曾主动向其所在公司索要300万元赞助，公司自此退出。 致良知四合院官网信息显示，其前身系北京知行合一阳明教育研究院，2014年5月在北京市工...
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2019-12-31 11:12:58 非法集资130亿仅4800万用于投资，旌逸集团集资诈骗案今一审开庭
12月27日上午，上海二中院对被告单位旌逸集团有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗，被告人孔祥友集资诈骗一案公开开庭审理。 公诉机关指控，2014年8月至2015年2月，旌逸集团及其下属人宇公司非法向社会公众吸收资金2.5亿元，未兑付1.9亿余元。2014年12月，孔祥友在明知周海生非法吸收公众存款及存在巨额本金无法兑付的情况下，仍买受旌逸集团及人宇公司，并于2015年1月设立上海万悦融资租赁有限公司（以下简称万悦公司）。2015年春节后，孔祥友接手旌逸集团、人宇公司的全部经营事宜。 2015年3月起至2018年2月，孔祥友明知旌逸集团及其关联企业人宇公司、万悦公司未经有关部门批准，...
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2019-12-31 11:11:34 公安部央行今年打掉深圳爱贝、上海迪付、趣跑等一批非法支付平台，涉案资金540亿余元
针对当前网络支付业务爆发式增长的背景下，迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况，公安部、中国人民银行严打整治非法网络支付活动，今年警方破获重大非法网络支付案件15起，涉案资金540亿余元。 今年以来，按照公安部统一部署，警方排查出大批非法网络支付情报线索，相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起，抓获大批犯罪嫌疑人，涉案资金540亿余元。同时，警方查找行业风险漏洞，推动强化风控防线。辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中，平台以“聚合支付”为幌子，向他人提供非法资金支付结算服务，涉案金额高达92亿元。浙江缙云警方破获的“凯...
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2019-12-31 11:04:15 2019年微商企业十大网络舆情热点回顾
近年来，微商广告铺天盖地，许多人看到朋友圈里的微商生意红火，便也忍不住加入其中，然而部分消费者对微商印象普遍是：草根创业、朋友圈刷爆、不停地加好友、产品质量难保障，还有被当成段子讲的文案“恭喜XX代理喜提豪车飞机”等负面标签。 尽管微商遭到无数质疑，但从事的人群却日益庞大。数据显示，2017年时微商从业者就已超过3000万，而2019年新名词“社交电商”从业人员达4800万，不少年轻的90后们也加入其中。 微商企业也可谓是“毁誉参半”，那么，2019年有哪些微商企业遭到质疑了呢?(以下内容按报道的时间顺序排列。...
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2019-12-30 11:03:20 揭底六级代理、直推五百的“国药HGH”，NewULife公司与其有何联系？
人类生长激素（HGH）是一种由脑下垂体分泌的、在儿童期和发育期促进生长的物质。多年前，一项针对人类生长激素对健康成年人影响的研究报告发表在新英格兰医学杂志上（尽管关于这个研究的科学性还有待讨论），当时，有部分科学家由结果进行推断，人类生长激素有延缓衰老作用，甚至能逆转这一过程。以此为科学依据，近年来世界各国的不少企业都相继研发并推出了与HGH有关的产品，由此刮起了一阵以HGH为风眼的旋风。 最近，刚刚度过产品内排期的“国药HGH”就是其中之一。这款号称“不用打针 ，不用口服，外用涂抹型的医用产品”到...
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2019-12-30 10:50:23 “有品有鱼”模式屡遭质疑，运营团队佛系推手团究竟是“主谋”还是“从犯”？
如今，社交电商＋新零售作为一个热门领域被许多企业当做发展的一块跳板，是机遇当然也是挑战，有的企业没能成功转型，付出了不小的代价；但不乏也有一些尝到了甜头，风生水起。 就在今年，一款名为“有品有鱼”的项目正式进入社交战场，并签约了一家专业的社交电商运营团队——佛系推手团，短时间内便迅速掀起了一股热潮。 “知道小米公司吗，这个有品有鱼项目就是小米旗下的，你先下载有品有鱼app，填下邀请码，只需要花费396元成为会员，加入以后邀请别人加...
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2019-12-30 10:17:19 头顶“区块链”光环 承诺一年回报4倍 实则是传销
这家公司头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，实则进行诈骗、传销。 受害人被层层设局，最终导致血本无归，数千人深陷其中...... “行派”骗局诈骗数千人 资金上亿 安徽合肥的小贺是位90后，原本从事智能设备的销售，月收入过万，日子过得还不错，直到2017年10月，他老婆的同学给他们推荐了一个名为行动派的投资项目。 行动派受害者小贺：刚开始说的是，三到四个月就可以回本了，时间很短，你放心，没有任何风险，公司在香港是一个非常高大上的公司，它的母公司在美国，叫洲际联盟资本。 刚开始，小贺半信半疑，因为同学...
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2019-12-30 10:11:54 鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销
近日，本网接到知情人士举报，称云南艳蕊生物科技有限公司采用多级分销运营市场，疑似涉嫌传销。 图片来源于企查查APP 云南艳蕊成立于2017年2月，地址位于云南省昆明市盘龙区白云路赢城洋楼B3-501号。据宣传称是一家集临床医疗、化妆品研发、设计、销售、美容服务为一体的国际化化妆品公司。公司网址：www.yaruchina.com。 公司法定代表人王继兵，注册资本100万元人民币，实缴0元。“艳蕊”品牌属云南艳蕊生物旗下所有。据悉，“艳蕊YARU”共推出：奢养水光精华、奢养修护水润晶露、奢养水润面膜、奢养洁面精华等...
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2019-12-27 10:38:51 整治保健乱象广西结案1127件涉案2297万
为全面深入宣传在构建具有广西特色的大市场综合监管工作格局、推动广西市场监管工作高质量发展等方面取得的新经验新成就，广西壮族自治区市场监管局于2019年11月19日在广西云新闻发布厅召开成立一周年新闻发布会。广西壮族自治区市场监管局党组成员、副局长李勇强从实施质量强桂战略、优化营商环境、整治食品安全行动等方面对该局一年来的工作做了总结。 在实施质量强桂的战略中，该局主要做了以下几项工作：一是加快推进品牌建设。建立自治区主席质量奖重点培育组织库，举办培训班加强自治区主席质量奖培育工作。创新开展“广西优质”区域高端品质认证。深入实施商标品牌强桂战...
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2019-12-26 11:38:31 涉及30多个省市超1万人！全国首起以“船舶订单”融资名义传销大案，涉案金额超1亿！
在2016年至2018年的两年间，通过收购船厂、虚构承接1000亿欧元2500艘船巨额订单开展传销活动，并谎称在深圳、香港两地挂牌上市，传销活动人员数量超过1万人，涉案金额超1亿元。目前，国内首起船厂传销大案终于正式开庭审理。 国内首起以“船舶订单” 融资名义的传销案 据福建省福安市电视台消息，12月16日，福安市人民法院公开审理福建省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”，陈某某等14名被告人出庭受审，涉案金额达1亿多元。 这是国内首起以船舶订单融资名义的传销大案。根据公诉机关指控，2016年1...
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2019-12-26 11:37:00 发行“U宝”敛财11亿 12人组织领导传销活动领刑
贺州市钟山县人民法院24日开庭宣判了一起组织、领导传销活动案，被告人王逸凡、杨润达等12人因涉嫌组织、领导传销活动被推上了被告席接受审判，涉案资金高达11亿7千多万元。作为首要分子的被告人王逸凡因犯组织、领导传销活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。其余11名被告人被依法判处五年六个月至一年六个月不等，并处罚金200万至10万不等。 图为宣判现场。法院供图 法院审理查明，2018年1月，王逸凡纠集滕肖等人，利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台，依托优联万家公司进行公司化运作，发行虚拟货币U宝即刻债即U宝，为大量吸收会员...
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2019-12-26 11:35:13 广州亚美公司组织策划“车智汇”传销活动 被罚没近900万元
12月12日，湖北省荆州市沙市区法院公布了广州亚美电子技术有限公司（以下简称：广州亚美公司）因组织、策划传销一案的行政裁定书。在该裁定书看到，广州亚美公司因在湖北组织、策划“车智汇”传销活动，被罚没近900万元。 该裁定书上显示，2018年2月28日，荆州市市场监督管理局（以下简称：荆州市市监局）收到群众举报信，举报广州亚美信息科技有限公司（以下简称：亚美科技公司）荆州车智汇俱乐部丁某等人在荆州区域内涉嫌以销售“车智汇”产品服务包的形式从事传销活动。 经调查，该活动实际是由广州亚美公司组织策划实施的。同年4月10日，该局对广州...
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2019-12-25 12:50:35 湖南水大夫健康科技兜售原始股涉嫌非法集资
一款打着长寿水的产品，大肆面向社会召开原始股认购营销会，市民陈先生怀疑湖南水大夫健康科技有限公司不对劲，非凡产经网调查后发现，该公司实则涉嫌非法集资。 据了解，湖南水大夫健康科技有限公司以生产“长寿水”为产品，对外召开营销会议招募“原始股东”，关联企业有湖南锦泰农业发展有限公司。在一场湖南水大夫健康科技有限公司的股东招募会议上，非凡产经网看到，该公司对外兜售原始股为1块钱一股，买1万股可获12%的分红，买5万股可以获得13%的分红，买50万股可获得16%，买的越多分红越高。每种等级分红比例固定，买的股份越多额外还赠送股份。 （...
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2019-12-25 12:48:57 模仿美国新生命 国药集团社交电商HGH制度涉嫌传销
美国New U Life新生命公司在国内有一个跨境电商平台，而平台上的主要产品为新生命公司生产的新生命HGH冷敷凝胶。而最近国药集团也推出了自己的社交电商平台。 央企模仿新生命产品叫新新生命 中国模仿能力让世界感到惊人，小编没想到国药集团也会进行模仿，在此小编不排除某些人通过关系进行了贴牌生产。 由于处在内排期小编并没有取得其生产文号，但是根据其产品名称中冷敷凝胶，产品应该属于医疗器械类，具体情况可以等小编拿到实物来进行解读。小编通过商标局的注册信息查询到新新生命的注册公司为广州未来人生健康管理有限公司。 注册分类分别为第...
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2019-12-24 12:44:58 “龙爱量子平台”传销案宣判，10人获刑
今天上午9时，德保县人民法院在百色市中级人民法院第一审判庭，依法公开宣判宋某某、唐某等人涉嫌传销活动一案。10名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至5年不等的刑期，并分别处罚金10万元至300万元不等。 经审理查明，自2016年9月到2017年初，被告人宋某某、杨某等人组织领导以推销产品为名，要求“龙爱量子平台”参加者以缴纳费用购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取巨额财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。 现场 被告人宋某某、唐某、阮某、张某某、...
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2019-12-24 12:42:57 山东淄博美仑美奂公司涉嫌传销
2019年8月有消费者向本报投诉，山东淄博市美仑美奂健康咨询有限公司利用香港泉美生物科技有限公司,委托广州市诗秀生物科技有限公司生产的泉美系列产品涉嫌进行非法传销等行为。 2019年8月7日，记者一行以想要入会为由来到山东省淄博市，首次与该公司一肖姓会员进行接触，并初步了解了该公司的运行模式及相关产品。 8月23日，记者再次来到山东淄博市对该公司相关运营模式进行深入了解。在和上述肖姓会员及其上级人员接触中记者了解到，该公司要求下线人员的入会费汇入上线人员指定的私人账户，记者表达了对汇款方式安全性的疑惑。该公司实际负责人谢丽丽随后出面接待，并承诺公司的运行模式绝对安全，如果存...