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2019-12-24 12:41:03 小熊商城 联合团队做起亿趣社交电商涉嫌传销
信用卡智还相信很多卡奴使用过，剩余百分之五的额度自动转完账单，可是也存在着高风险，其行为也存在违法。而近日小编接到消息深圳招财猫智还信息科技有限公司旗下的首信智还改名小熊商城。 而小编根据企查查信息查询到公司并未有资质进行支付结算。而改名这个问题，叮咚智还也改过，大家警惕一下 和运营团队成立社交平台亿趣 16日其在洛阳宣称和自己的运营体系仁爱体系，宣称加推集团各入股百分之三十，成立了其智能聚合社交电商——亿趣。小编查询了很多信息在公众号 亿趣的管理平台，其企业认证为深圳鼎方信息科技有限公司， 三家企...
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2019-12-23 11:32:47 华领资产35亿诈骗案：创始人造庞氏骗局 3家A股踩雷
4人被抓。 近日，上海公安局浦东分局发布通报称，根据群众举报，已对上海华领资产管理有限公司（以下简称“华领资产”）涉嫌“集资诈骗罪”立案侦查。根据警方通报，华领资产在经营过程中，通过虚构银行承总汇票收益权转让，包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金，诈骗资金用于还付本息、个人挥霍等。 根据《国际金融报》，华领资产“爆雷”总金额高达35亿元。与此同时，3家上市公司——康力电梯(7.790, -0.05, -0.64%)、上海洗霸(19.740, -0...
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2019-12-23 11:31:33 多名“成功学大师”落网 背后隐藏怎样传销骗局？
如果你经常刷各类短视频手机软件，相信对各种鼓吹“成功学”的“大师”一定不会陌生，尤其是一些看似励志的演说，让不少台下观众和观看视频的网友都为之一振。然而这些所谓的“大师”真的是能传道授业解惑的高人吗？ 近日，深圳警方查处了一家疑似以课程培训和企业营销为幌子，从事诈骗和传销活动的公司，抓获了多名在网络上流传很广的所谓“成功学”和“营销学”的大师，涉案资金超过2000万元。这些伪大师慷慨激昂地讲述成功之道的背后隐藏了哪些传销骗局？ 号称营收500亿元的“成...
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2019-12-23 11:30:03 五大连池市公安局联合食药监局依法取缔一“雷达币”传销窝点！
日前，五大连池市公安局联合食药监局依法取缔一处非法传销窝点，保护了人民生命财产安全。 2019年12月12日，五大连池市公安局经侦大队接到群众举报称城区某街道有人进行非法传销，贩卖雷达币。经侦大队立即组织精干民警开展调查。经过初步调查发现被举报处确有一家门面店进行雷达币销售和宣传。雷达币已被国家定性为一种新的货币传销骗局，贩卖和宣传都属于违法行为。 2019年12月13日，五大连池市公安局经侦大队联合食药监局工商管理部门共同执法取缔了非法宣传、贩卖雷达币传销窝点。工商部门在执法过程中发现该门面没有工商营业执照，属于无照经营，当场依法强制摘掉了其门面牌匾，责令门面负责人协助调...
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2019-12-20 12:45:10 拉人头卖股权亿元网络传销大案现形
12月16日，福安市人民法院公开审理了“2018.8.28”特大网络传销案， 陈某某等14名被告人出庭受审。据了解该起传销案涉案金额达1亿多元。 2018年8月，福安市公安局发现福安下白石环运（福建）设备制造服务有限公司（以下简称：环运公司）有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑，牵涉人员多达1.2万余人。同年9月17日该局立案侦查。 宁德、福安两级领导高度重视此案，宁德市副市长、公安局长等领导分别指示要站在从严打击犯罪、维护社会稳定的高度抓好专案工作。 经近两个月的细致侦查、调查取证，福安环运公司涉嫌传销的组织链条逐渐清晰，其违法犯罪证据逐步收集到...
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2019-12-20 12:43:29 重庆“善心汇”网络传销案宣判已有21名骨干获刑
近日重庆市璧山区法院宣判了一起“善心汇”网络传销案。至案发，陈某、向某、郭某三名被告人共发展下线会员高达1万余人。据公开信息显示，目前，重庆地区已经有21名“善心汇”骨干人员获刑。 网络图 经查明，2016年5月28日起，张天明利用深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称：善心汇公司），租用阿里云服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高...
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2019-12-20 11:54:45 “雷达币”传销被经侦端了已被国家定性为传销骗局
2019年12月12日，五大连池市公安局经侦大队接到群众举报称城区某街道有人进行传销，贩卖“雷达币”。经侦大队立即组织精干民警开展调查。经过初步调查发现被举报处确有一家门面店进行“雷达币”销售和宣传。雷达币已被国家定性为一种新的货币传销骗局，贩卖和宣传都属于违法行为。 2019年12月13日，五大连池市公安局经侦大队联合食药监局工商管理部门共同执法取缔了非法宣传、贩卖“雷达币”传销窝点。工商部门在执法过程中发现该门面没有工商营业执照，属于无照经营，当场依法强制摘掉了其门面牌匾，责令门面负责人协助调查。此案正在...
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2019-12-19 13:22:24 十大非法集资骗局类型揭秘：涵盖p2p金融平台、科技、养老等多个领域
为了跑赢物价，投资成了不二选择，在全民投资的时代，非法集资这颗毒瘤也生生不息...... 善林金融系庞氏骗局，牵连资金600亿；云联惠消费全返倒台，深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点，描绘着美好的蓝图：投资小高回报，一夜暴富不是梦。当他们跑路的时候，让你猝不及防赔的精光。 公安机关梳理了近年来侦办的众多案件，总结出非法集资的十大骗局类型，不光是首当其冲的p2p金融平台，还涵盖了科技、养老等多个领域。 下面，用案例来一一说明，揭秘那些穿上马甲的骗人套路！看你识破了几个？ 第一宗：看不见的苜蓿草 类型：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行...
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2019-12-19 13:20:00 开封市金明区检察院对“华林酸碱平”传销案提起公诉 涉案127亿元
12月17日，开封市金明区检察院对“华林酸碱平”特大传销案提起公诉。据了解，截止2017年该团伙共发展人员37万余人，层级高达70余层，共收取会员费用127亿余元。 经依法审查查明，自2010年以来，河北华林酸碱平生物技术有限公司（以等多家公司下简称：华林集团），以销售酸碱平DDS美容养生按摩器及相关按摩乳膏为名，歪曲国家政策，要求参加者缴纳费用以获得会员资格，按照缴纳费用的金额，将会员按发展与被发展的顺序依次形成四个层级层，以28天为一周期和发展人数的多少参与分红，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，开展传销活动。 另外，该传销组织根据发展人数设有...
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2019-12-19 13:17:53 网络传销整治攻坚战：7省（市）打传工作要领记实
12月12日，市场监管总局价监竞争局在浙江杭州举行打击网络传销工作推进会。会上，北京、上海、江苏、浙江、山东、广东、重庆等7个省（市）市场监管局负责同志就强化网络监测、完善长效机制、推进治理能力等工作进行典型发言。现将发言予以摘编，为各地市场监管部门开展打击网络传销工作提供参考。 浙江：早发现、早处置 2019年，浙江省市场监管局认真贯彻落实中央“扫黑除恶”专项斗争精神，根据市场监管总局《关于做好2019年传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》要求，围绕省委、省政府工作部署，按照坚决打好防范化解...
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2019-12-19 13:13:14 起底北方基因肽：挂靠拿牌直销公司 多层次模式拉人头
福建厦门的李珊称，周围很多朋友在服用一种叫做“北方基因肽”的产品，声称包治百病，她怀疑是虚假宣传和夸大宣传，并质疑其模式涉嫌传销。 北方基因肽是什么？ 混淆视听 要搞明白什么是“北方基因肽”，还得从“国家人类基因组北方研究中心”说起。 《关于国家人类基因组北方研究中心维权案件的进展报道》显示：国家人类基因组北方研究中心原是北京诺赛基因组研究中心有限公司（以下简称“诺赛基因”）是于1998年设立的国家级基因组学研究中心。该中心曾代表我国参与了“国际人类基因组...
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2019-12-18 12:58:40 九州优享是社交新零售还是新型传销?
不久前，本网接到宋先生咨询一款自称社交新零售名为“九州优享”的平台，该平台宣称通过委托商城转让售卖，可以获取高额产品差价，真正做到消费等于投资，消费等于赚钱，并且通过拉人头进行升级，达到一定级别可以原始股股东，享受分红。 宋先生将详细的企业宣传内容提供给本网，并询问“九州优享”是否涉嫌传销?本网对此进行了一番调查。 据了解，九州优享是由浙江御猫信息科技有限公司出品，法定代表人郑振。公开资料显示，九州优享是结合全新“社交理念+物联网+区块链”打造的全新理念商城，打破传统电商瓶颈，摆脱传统电商高额拓客成本，...
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2019-12-18 12:55:27 卖了6亿元的“神奇水” 背后伸出传销魔爪
如果有人告诉您，有这么一种神奇的水，连续喝七天，不仅可以强身健体，而且还可以治疗各种疑难杂症，甚至硫酸烧坏了脸，用了这种水，也能够完全恢复。您会相信吗? 可能更让人难以置信的是，一小瓶就卖到1千多元的所谓神奇的水，在不到两年的时间里，让超过6万人花费了6亿元。 包治百病的“神奇水” 这种“神奇水”叫做SSG生命能量水。产品对外宣传，这是被地壳运动封存起来的远古海洋水，当地人称之为“神水”，得到多家中美权威机构的认可，可以逆转衰老、延长寿命，甚至包治百病。 不仅能治病，该公司给出的回馈...
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2019-12-18 12:53:59 警方捣毁“东望集团”传销窝点 法人已被起诉
12月9日，经侦大队接群众举报称：位于腾冲西山坝世纪城某商铺一带经常有人聚集，12月10日，经侦大队联合市场监管局、腾越派出所对该情况展开调查。 经调查，10月中旬，曲靖籍人员张发某、龙陵籍人员张自某、腾冲籍人员车素某三人租赁世纪城一商铺二楼，在所租赁房屋内布置伟人头像、标语、黑板、讲台、音响以及厨房、卧室等设施；该团伙主要是打着东望集团公司（工商部门已经认定为涉嫌传销）的招牌，以讲授传统文化为幌子，大量发展人员，从中牟利。 参加人员以中老年人为主，他们没有固定收入，来自云南各地州，三五成群，分散居住，集中授课。在上课地点，民警们发现了大量笔记本，上面写满了各种花样繁多的煽动性文字...
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2019-12-18 12:51:33 浪莎卷入涉传漩涡，民营扩张“困”在义乌？
12月6日，浪莎股份连发两则公告，浪莎集团在2016年用于质押借款担保的300万股股票解禁，但解禁之后，浪莎转头又将这300万股股票质押给了浙商银行义乌分行。时至今日，浪莎集团已经合计质押了其所持有股份的77.12%。 不过另一则公告显然更受瞩目。浪莎控股称，媒体报道关于浪莎股份扭亏或受益于涉嫌传销业务，不符合公司实际。 “袜业之王”涉嫌传销？这件事要追溯到今年5月。 5月份，在湖北省黄梅县人民法院公布的一份《行政裁定书》中，浪莎针织因涉嫌组织传销被裁定冻结在金融机构的关联资金账户。据中国网财经报道，“浪莎E+生活馆”明确包含&...
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2019-12-17 11:15:17 警方侦破“趣码”特大网络传销，头目罗川雄等人被抓获！
恩阳公安12月10日发布消息：近日巴中市公安局恩阳区分局通报该局破获的一起特大网络传销案。该局的警情通报显示，近日，巴中市公安局恩阳区分局侦破一起“趣码”特大网络传销案件，抓获罗川雄、王龙路等多名主要犯罪嫌疑人。 题图：资料图 经查，罗川雄、王龙路等人以成都人人互动网络科技有限公司（以下简称：成都人人互动公司）运营的“趣码”平台为载体，以打造新型社交餐饮服务平台为噱头，以推荐奖励和团队业绩提成为诱饵，层层发展下线，并直接或间接以发展下线人数作为计酬返利依据，获取非法利益，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，案件正在进一步...
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2019-12-16 15:18:13 权健公司及束昱辉等涉嫌组织领导传销活动案一审开庭
央视新闻消息，12月16日，天津市武清区人民法院公开开庭审理了被告单位权健自然医学科技发展有限公司及被告人束昱辉等组织、领导传销活动一案。天津市武清区人民检察院派员出庭支持公诉。被告单位的诉讼代表人、束昱辉等12名被告人及辩护人到庭参加诉讼。 天津市武清区人民检察院指控：被告单位权健自然医学科技发展有限公司以高额奖励为诱饵，引诱他人高价购买产品，以发展会员的人数作为返利依据，诱使会员继续发展他人参加，收取传销资金，情节严重。天津市武清区人民检察院认为，被告单位权健自然医学科技发展有限公司及束昱辉等12名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究刑事责任。 庭审中，公诉机关...
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2019-12-16 11:52:29 操纵“能量锎”实施集资诈骗 夏红明被判无期
12月11日，杭州中院公开宣判“能量锎”投资平台集资诈骗一案，以集资诈骗罪判处被告人夏红明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处被告人富月娣、宣立群、夏一峰、许金富有期徒刑十三年至六年不等，并处罚金人民币40万元至10万元不等。本案是杭州迄今为止查处的涉案金额最大的打着“区块链”幌子、以“虚拟币”交易为犯罪手段的集资诈骗案件。 法院审理查明：被告人夏红明于2014年2月因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑期间，夏红明于2016年5月底6月初与他人共谋以服务器设在境外的能量锎投资平...
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2019-12-16 11:48:55 截至11月底，全国共查处传销案件6715件
12月12日，打击网络传销工作推进会在浙江杭州举行，市场监管总局副局长甘霖出席会议并讲话。中央政法委、中央网信办、工业和信息化部、公安部、银保监会等部门相关司局负责同志参会并发言。 一年来，各级市场监管部门深入贯彻党中央、国务院部署，按照总局工作要求，在政法、网信、工信、公安、金融等部门的通力合作下，以“扫黑除恶”专项斗争为牵引，强力整治网络传销。截至今年11月底，全国市场监管部门共查处各类传销案件6715件，同比增长220.22%。 甘霖强调，各级市场监管部门要全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，针对当前网络传销违法犯罪行为隐蔽化、...
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2019-12-16 11:16:46 中食安泓的四级代理生意经：“脂20”的减脂依据在哪里？
减肥，是个永远没有淡季的市场。随着人们物质生活条件的改善和饮食结构的不合理，肥胖病在发达国家及经济迅速发展的发展中国家中不断蔓延开来，且呈现出年轻化态势。而“体脂率”这三个字也从2014年开始火到了现在，近年来，有一款名为“脂20”的产品，相信不少人都听过、甚至见过。顾名思义，脂20就是“旨在给你降低到20的体脂率”的意思。 那么，脂20真的能减肥吗？在几个月前，获得“亚洲品牌500强”及“亚洲名优品牌奖”的“中食安...