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2019-11-20 13:17:52 广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤
王某给项目考察人员讲解斑消宝奖金制度 近日，广州斑消宝医药生物科技有限公司(以下简称“广州斑消宝”)代理商向本网透露，资深级别代理商返佣可拿无限代，一款产品宣传有14种功效。根据线索，本网暗访组近日来到广州斑消宝的生产基地一探究竟。 资深级别经销商返佣可拿“无限代” 在广州斑消宝的生产基地--广州协和生物医药科技有限公司，本网暗访组看到，斑消宝资深级别经销商王某接待了前来考察项目的一行人。参观结束后，由她负责讲解产品的功效和团队发展的制度模式。 据王某...
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2019-11-19 13:43:44 白金酒遭茅台痛批，文昌菩提涉嫌传销
《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》印发，消费的重要性被再次强调。 “应价零批”模式即应价零批一体化市场模式，针对“一村一品”名优特农产品，由专业化农产品销售公司以“公司+农户”形式，由公司统一市场、统一品牌负责销售，用高于产地批发价20%以上价格向农户下达订单，在当地政府监管和交易中心产业会员技术资金支持下，由农户以统一标准、统一质量，按订单规定的数量、生产工艺、产品质量等要求组织标准化生产。对响应挂牌价提一批货的经营会员给予优价配售若干批商品的优惠，实现“提货越多...
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2019-11-19 13:39:36 广西查处传销案近四千件刑拘1395人
11月18日上午，广西壮族自治区副主席、公安厅厅长周成方18日通报，2019年以来，广西警方牵头建立由南宁、北海、防城港、钦州、桂林等重点城市组成的打传联盟，开展专项行动，今年1至10月，广西各级市场监管部门共查处传销案近4000件，共立传销犯罪案件1088起，刑拘犯罪嫌疑人1395人，涉案资金达14.5亿元。但是与此同时，一些新的传销手段的出现也值得我们警惕。 广西警方破获传销案835起 涉案资金14.49亿 广西打击传销工作现场推进会当天在南宁举行。周成方说，广西相继破获“聚民品”...
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2019-11-19 13:38:28 河南一退伍军人设立传销平台五个月发展16万名会员
河南省柘城县退伍军人赵某伟伙同他人设立传销平台，不到半年时间就发展会员16万余名，收取传销资金高达2.96亿余元。11月5日，广西南宁市中级人民法院（以下简称：二审法院）对该起特大网络传销案进行了二审宣判。一审期间，首犯赵某伟等18名被告人分别被兴宁区人民法院判处7年到1年8个月不等的有期徒刑，并处300万元到20万元不等的罚金。 鹰鉴在该判决书上看到，2017年5月31日，河南省柘城县退伍军人赵某伟在工商部门登记注册广西兵道文化传播有限公司，于同年11月21日变更名称为广西兵道文化传播集团有限公司（以下简称：兵道集团），赵某伟为兵道集团的...
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2019-11-19 13:35:46 权健束昱辉被公诉背后：疑似实控122家企业 任33家企业高管
自权健事件发生后，权健帝国持续收缩中。 距离权健实控人束昱辉等16名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕已经过去10个月，权健事件再度传来消息。 11月14日，天津市武清区人民检察院官网发布消息称，日前，被告单位权健自然医学科技发展有限公司、被告人束昱辉等人涉嫌组织、领导传销活动等罪案，由天津市武清区人民检察院依法向天津市武清区人民法院提起公诉。 当天，新京报记者联系到周洋父亲，他表示，听到权健被公诉的消息心情十分激动。“他们被提起公诉对全国人民来说都是好事，至少他们不能再害人了，也没有机会再害人了。” 周洋父亲透露，对于周洋的相关诉讼一定不会善罢甘休。 ...
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2019-11-19 13:31:41 焦点访谈：所谓的“数字货币”到底是如何炒作和诈骗的？
“打着幌子玩套路、走路赚钱藏猫腻”，数字货币有骗局。最近这段时间，有一个词儿是特别的火：区块链。但很多人都是一说都知道，一问却不明白。简单地说：这项技术是基于密码学等的数据管理新方式。区块链技术因为具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广泛的应用前景。不过《焦点访谈》记者发现，伴随着区块链的热潮，社会上也出现了种种乱象。 区块链技术从2008年开始出现，凭借独有的信任建立机制，在贸易金融、公共服务、农产品溯源等领域应用价值巨大。根据中国信息通讯研究院提供的数据，到2019年8月，全球区块链产业累计投融...
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2019-11-19 13:27:13 千谷生物科技：见效快不反弹，千谷溶脂线有何魔力
减肥瘦身一直是人们相当关注的话题。容易反弹，节食痛苦，药物激素反应一直都是该行业不可回避的难题。而一款名叫千谷溶脂线的产品却打出了“不需要任何口服类药物，饮食要求低，能够快速瘦身，顾客简直无痛”的口号，直击客户痛点，掀起了一股埋下溶脂线，收获小蛮腰的“热潮”。可千谷溶脂线是否真的有如此神奇的功效？其热潮背后是否隐藏着一些隐患？ 起底背景，资质存疑 据调查，千谷溶脂线产品的身后的公司，名叫威海市千谷生物科技有限公司。该公司前身是...
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2019-11-19 13:17:56 广州易圣之源涉嫌传销 被法院冻结银行账户1000万元
日前，记者从“中国裁判文书网”发现，广州易圣之源化妆品有限公司（以下简称“广州易圣之源公司”）因“涉嫌传销”，于今年9月24日被湖北省随县人民法院（以下简称“随县法院”）裁定冻结“在金融机构相关账户的存款或理财产品1000万元”。 据《湖北省随县人民法院行政裁定书（2019）鄂1321财报179号》显示，随县市场监督管理局在查处被广州易圣之源公司非法传销一案过程中，为防止被申请人转移或隐匿非法资金，随县市场监督管理局于2019年9月16日向随县法院申请财产保全，...
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2019-11-18 14:33:47 辽宁佰硕集团现状几何，每周返1%，纯静态100周返完的合伙人分红计划有何猫腻
随着市场经济的发展，人们也有更多的金钱可以用来投资，如今，流传着一种说法叫人无股权不富，股权投资已经进入黄金时代。 对外宣传12万元入资，即可享受萤石矿股份0.001％的“佰硕集团”是何来历？《辽沈晚报》曝光的“辽宁某某科技集团有限公司”是否就是辽宁佰硕集团？近年来风行的“萤石矿”骗局到底有何诱人之处？佰硕集团所谓“矿产实业+金融业”的模式该如何解读？投资12万元意味着不到两年即可收获36万元的说法来自哪里？ ...
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2019-11-18 14:08:52 直销巨头欧瑞莲告淘宝败诉 自家渠道乱象难怪罪别人？
近日，中国裁判文书网公布的《欧瑞莲化妆品(中国)有限公司与慈某某等一审民事判决书》显示，欧瑞莲化妆品(中国)有限公司(以下简称：“欧瑞莲公司”)与北京易喜新世界百货有限公司(以下简称：“新世界公司”)、浙江淘宝网络有限公司(以下简称：“淘宝公司”)、慈某某不正当竞争纠纷一案现已审理终结，北京市东城区人民法院判决如下：驳回欧瑞莲公司的全部诉讼请求。 该判决书显示，欧瑞莲公司败诉的重要原因之一是其未举证证明涉案店铺销售的产品系假冒“欧瑞莲”品牌产品。对此，中国经济网记者致电欧瑞莲公司，其工作人...
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2019-11-18 14:07:10 雅芳到底贿赂了哪些中国官员？
雅芳向谁行贿“获得中国直销牌照”的，其花钱行贿，抹平自家“负面报道”是否属实?对于这些疑点，中国的司法机关当顺藤摸瓜，查个水落石出。 12月17日，化妆品直销巨头雅芳与美国证交会(SEC)达成和解，承认其违反美国的《反海外贿赂法》。雅芳同意支付1.35亿美元，其中一半是刑事罚金，另一半是民事和解费。此前，雅芳被指控曾向可帮助其获得直销经营许可、逃避罚款和压制官媒负面报道的中国官员行贿。 虽然，雅芳是刚与美国证交会达成和解的，但“雅芳贿赂门”早在2008年就爆发了，当时雅芳的中国员工向总部举报其在中国有&...
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2019-11-18 13:42:17 康寶萊中國公司2華裔高管 被控2500萬賄賂中國官員
圖為康寶萊原中國區總裁李延亮。源自百度 全球知名的多層次直銷保健品及體重管理公司康寶萊（Herbalife）近日又曝出醜聞。紐約南區聯邦檢察官伯曼、聯邦司法部刑事科助理總檢長本茨科維斯基、聯邦調查局紐約幫哦女士助理主任斯韋尼14日宣布，康寶萊原中國區總裁、全球高級副總裁李延亮（Yanliang Li）及外部事務部前主管楊紅薇（Hongwei Yang，音譯）被控豪擲逾2500萬元賄賂中國官員以獲得相關直銷牌照，此外還提交虛假收據以規避公司內部審計。李延亮還被控在聯邦調查期間提供虛假供詞並銷毀證據。目前，李楊兩人尚未落網。 51歲的李延亮及51歲的楊紅薇均為中國公民。目前兩人...
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2019-11-15 13:54:48 天津利隆涉嫌传销，“百日行动”后仍不收敛
近日，王女士向本网投诉称，自己的朋友是天津利隆经销商，去年十月，在其多次诱导下，她加盟了天津利隆盛利隆远红外频谱能量桶和全息能量养生屋项目，并“盘下”一个店铺，前后投资了21万元。 原本以为自己在做一个特别赚钱的养生项目，去年底，王女士却发现，天津利隆根本不是朋友所说的合法直销企业，不仅产品存在严重的虚假宣传，奖金制度模式也涉嫌传销。 “我的店铺没有开业，因为我不想明知道违法却还去坑害朋友。”王女士称。 经了解，王女士口中的“天津利隆”，全称为天津利隆生物科技有限公司（文中简称：天津利隆），成...
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2019-11-15 13:53:31 传销币维卡币（OneCoin）三名涉案高管首次听证会开庭
针对传销币维卡币（OneCoin）的待决诉讼目前有了新的进展。据媒体报道，针对OneCoin律师Mark Scott因涉嫌参与“帮助OneCoin洗钱”一案已于当地时间本周一在纽约开庭审理。 据财经网·链上财经8月份报道，此前的一份法庭文件显示，OneCoin前律师、国际律师事务所Locke Lord的前合伙人Mark Scott已在一年多前被捕，并被指控洗钱约4亿美元，据悉，Scott主要是通过在开曼群岛注册的对冲基金来进行洗钱活动。并且根据当时原告的说法，OneCoin的被告多年来能够维持其大规模的欺诈，这在很大程度上是因为Mark Scott和...
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2019-11-15 13:39:02 前财务总监鲸吞2.6亿，屡次曝出涉传丑闻的斑马会员还能走多远?
11月12日消息，杭州市西湖区检察院官方微信号日前发布信息，2019年11月1日，检察院以职务侵占罪对周某某提起公诉。多方信源和媒体报道确认，该起巨额职务侵占案件的犯罪嫌疑人是新晋电商独角兽斑马会员的运营方杭州迅兰电子商务有限公司的财务总监。 起诉书指控，周某某在担任杭州某公司财务总监期间，利用全面管理公司资金、财务工作的职务之便，多次侵占公司资金共计2.6亿多元，用于个人赌博。西湖区检察院认为，周某某利用职务之便，将本单位资金非法占为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。 每日商报的报道称，有斑马会员的前员工接受采访透露，被挪用的2.6亿是拿去还赌债，因此公司追...
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2019-11-15 13:32:19 甘肃文交影视中心为何屡遭曝光，揭底“投资回报率在六成以上”的文萃中心
近年来，随着国产电影票房屡创纪录，中国电影产业进入到了高速发展的黄金时期，影视投资似乎也随之成了一个热门的投资项目。但是由于影视市场仍然存在监管不到位等问题，这种局面给了一些人打着投资电影的旗号进行敛财的机会，影视投资骗局层出不穷，甘肃文交影视中心就是在此背景下应运而生。 “认购甘肃文交影视中心《重回地球》电影衍生品”的电视广告为何会被国家广电总局认定为“非法集资广告”？CCTV2的曝光，为何没有让甘肃文交影视中心以此为戒？投资回报率据推算高达62.47%的甘肃文交民粹中心又究竟是...
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2019-11-14 17:15:36 权健束昱辉等人被提起公诉
据天津市武清区检察院消息，日前，被告单位权健自然医学科技发展有限公司、被告人束昱辉等人涉嫌组织、领导传销活动等罪案，由天津市武清区人民检察院依法向天津市武清区人民法院提起公诉。 案情回顾： 2018年12月25日，公众号“丁香医生”发布文章《百亿保健帝国权健和它阴影下的中国家庭》，权健公司涉嫌虚假宣传、传销等问题被集中曝光。 2018年12月26日下午，天津市武清区市场监管局表示，正在核实文章中反映的情况，有消息将作出回复。同日，国家市场监管总局发布公告，要求保健食品生产经营企业认真开展自查自纠，保健食品经营者进行保健食品营销和宣传时，应当真实...
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2019-11-14 14:24:39 三河“民间互助理财”传销“长和系”四骨干获刑
10月25日，湖北省荆门市中级法院二审宣判了一起“民间互助理财”传销案。一审期间，刘某等四名被告人，因犯组织、领导传销活动罪，被东宝区法院判处有期徒刑，并处罚金。 2015年，被告人刘某在河北省三河市加入“民间互助理财”传销组织“长和体系”，其先后发展被告人任某芝、郑某银作为自己的下线，任某芝又发展被告人任某作为自己的下线。 该传销组织打着“民间互助理财”的旗号，由“众德系”、“众和系”、&ldquo...
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2019-11-14 14:23:36 “云联惠”传销温岭四级代理公司董事长获刑
11月12日，鹰鉴获悉，浙江省温岭市法院在11月8日宣判了一起“云联惠”网络传销案。云联惠公司温岭市四级代理公司董事长金某平因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并处罚金。 广东云联惠网络科技有限公司（以下简称：云联惠公司）经广州市工商行政管理局核准成立于2014年1月6日。公司实际控制人为董事长黄某。实际主要经营业务是运营“云联商城”电商平台，同时通过网站、培训会、商学院授课等途径进行培训、推广发展会员，并发展代理公司。 云联惠公司依托其建立的商场电商平台，以&...
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2019-11-14 14:22:15 虚拟货币法律不保护主要诈骗传销花招有四种
近年，各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或虚拟货币层出不穷，不断引起人们的关注。为提醒公众理性看待虚拟货币，警惕非法骗局，维护个人资金安全和财产权益，11月8日下午，中国人民银行安阳市中心支行组织全市15家金融机构，在五一广场开展“树立正确货币观念、防范虚拟货币风险”集中宣传活动。 为了让更多的群众提高防范虚拟货币风险意识，集中宣传活动现场，各家金融机构通过设立咨询台、发放防范虚拟货币宣传资料、摆放宣传板面、悬挂宣传条幅等形式，向过往群众讲解防范知识，现场热闹的宣传氛围吸引了众多群众前来咨...