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2019-11-07 15:17:08 针对MBI诈骗事件，马来西亚总理“马哈蒂尔”做了回应！！
最近，MBI维权进展也是大家比较关心的，国外关于MBI话题最近也是越来越多，尤其是近几次的维权效应，再一次把MBI推上高潮。如果这种热度持续下去，MBI正式被马来西亚调查应该不远了。前天，马来西亚总理“马哈蒂尔”针对MBI做了回应！ 在11月5号反金融诈骗恐怖主义融资峰会上，就MBI投资公司诈骗事件，马来西亚总理“马哈蒂尔”称将会做研究。 事件回顾 维权一 10月18日，逾150多名中国公民前往中国驻马来西亚大使馆领事部，控诉马来西亚恩必爱（MBI）集团以网上传销方式诈骗资金...
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2019-11-07 15:07:50 认清上市，挂牌，原始股，警惕非法集资骗局
近年来，不少公司通过举办“上市启动会”、向社会公开宣传等方式发布了投资“原始股”的相关信息，承诺高额收益、保底回购，还以返利、赠送消费券、分红等诱惑群众投资。全国多地爆发多起因“原始股”骗局引发的大案要案，报案者受损严重，血本无归。 一、认清上市、挂牌、原始股的概念 上市是指符合条件的股份有限公司通过首次公开发行股票(IPO)、借壳上市等方式，将其股权在证券交易所向投资者公开交易的直接融资行为。 上市条件：上海主板、深圳中小板要求净利润最近三年为正且累计超过3000万元，深圳创业板要求最近两年连续...
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2019-11-06 15:03:06 1.3亿被拆豪宅房主身份曝光竟是涉嫌传销的保健品“大佬”钱建坤
主动拆除违建豪宅，与家人抱头痛哭，目前精神不振、居无定所…… 刚过去的一周，江苏南通一栋价值上亿元的豪宅因违建被拆，房主在网上秀足了戏码；勇于担当主动拆除，与家人抱头痛哭，“住大棚”“伤心搬离”的连环桥段，更是吸足了网友的同情和惋惜，甚至有不少人表示想要认识他“交个朋友”。 房主最新回应：目前住在棚里 这位房主究竟是谁？能够在运河边建起带博览馆、地下室的豪宅，仅周边绿化就花费了1亿元，这样的人物会是何方神圣？时代周报记者经多方调查确认，被拆豪宅主人实为美国国际顺势集团、上海顺美...
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2019-11-06 14:18:48 安利花500多万删负面贴文！荆州法院二审裁定曝光删帖内幕
一起非法经营罪的二审判决，将安利有偿删帖的幕后行为推到了台前。 10月30日，中国裁判文书网公布了一份刑事裁定书，湖北省荆州市中级人民法院驳回春鼎秋华（北京）公共关系咨询有限公司、北京环宇趋势科技有限公司等上诉，维持原判。 裁定书显示，北京迪思公关顾问有限公司、春鼎秋华（北京）公共关系咨询服务有限公司、北京环宇趋势科技有限公司、深圳市九富投资顾问有限公司北京分公司（均从事公关业务）和吴秋敏、何伟，违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务。法院认为，上述公司和个人扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。 其中，迪思公司通过有偿删...
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2019-11-05 13:05:35 全国网络交易监测平台首期功能上线，对网络虚假宣传、网络传销等违法行为实施监测
11月5日，“全国网络交易监测平台”上线启动仪式在浙江省人民大会堂举行，标志着“全国网络交易监测平台”一期功能正式上线运行。 “全国网络交易监测平台”是大数据和人工智能等前沿技术在网络监管应用的一次全新探索和实践。平台建设坚持高起点规划，聚焦最前沿信息技术的发展趋势，聚力最新技术成果的集成应用，聚能技术与业务的深度融合。以大数据为驱动，运用分布式采集和爬虫技术，通过数据感知、动态模拟，多方位采集海量信息数据；以云计算为算力，对全互联网大数据信息进行云存储和运算，实现上亿级商品图片及海量...
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2019-11-05 13:03:15 新法出台微商监管成效如何？
家住西安市曲江大道的市民林岚，随着微信朋友圈里的微商越加越多，她的购物渠道也从淘宝转战到了微信朋友圈。 “微商的产品种类很丰富，还经常‘晒’出消费者的使用体验，看起来很有说服力。加上越来越多的熟人也成了微商，有时候给我推荐，不买都不好意思。”林岚告诉记者。 今年1月，《电子商务法》正式实施。作为我国电子商务领域首部综合性法律，《电子商务法》明确要求电子商务经营者要依法办理市场主体登记，依法履行纳税义务。这意味着，在微信朋友圈做代购业务和商品销售的从业者，都被列为电子商务经营者并纳入监管范围。那么...
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2019-11-04 12:07:36 “悦花越有”传销案终审裁定 驳回上诉维持原判
11月3日上午，滨州市中级人民法院公开开庭宣判，对原审被告人刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、王方明不服滨州市沾化区人民法院一审判决提出的上诉作出了终审裁定，依法裁定驳回上诉，维持原判。 往期报道： 5月24日，滨州市沾化区人民法院依法对刘玉龙等8名被告人组织、领导传销活动一案公开开庭宣判。 法院经审理查明，被告人刘玉龙等人通过“悦花越有”系统平台，以可获得各种奖励为诱饵，要求参加者交纳费用以获得二星级以上会员资格，二星级以上会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱、吸引会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经...
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2019-11-04 10:47:20 以富硒行业独角兽为目标的中优乳业是何来历，揭底可力富硒奶的发展之道
硒，是介于金属与非金属之间的氧族稀有而分散的半金属化学元素，经过科学家多年的研究发现，人体健康似乎与硒有所关联。因而，在近几年来，各种富硒产品在此背景下层出不穷，在前段时间面世的由中优乳业所推出的可力富硒奶就是其中之一。 这家半年前才刚刚注册成立的公司是什么背景？其产品的代理模式是怎样的？它和山东硒王生物是什么关系？在中优乳业微信公众号的宣传中，硒与多种疾病的预防与治疗都有所关联，对于这种说法，专家们是怎么看的？ 公司背景，成立半年 &nbs...
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2019-11-04 09:34:49 “盖网”特大非法集资案告破 警方呼吁受害人积极报案并检举揭发
11月1日，广州市公安局在其官方网站上发布“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪（非法集资的一种已被立案查处的通告。该通告称，珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司（现更名为：广东盖网通传媒有限公司）等盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被我局立案查处。 鹰鉴了解到，2012年8月21日，“盖网系”公司成立，上述三家公司法人代表均为郑某、股东寇某南等人。“盖网系”公司成立后，先后推出盖象商城、盖网通终端机、原始股、基金等多种投资产品。为推销产品，公司制定了招商奖、...
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2019-11-01 12:43:18 “月瘦20斤，月入20万”？起底网红森米的“瘦身”戏法......
“月瘦20斤”轻松拥有魔鬼身材、“月入20万”成功实现财富自由…… 依托简单粗暴的宣传 网红瘦身品牌森米拥有大批粉丝 不过这里面却有猫腻 1 食品却有号称有减肥功效 健身减肥经历、饥饿减肥法、服用减肥套餐……提到减肥瘦身，每个人似乎都有很多话可以说。正是盯准了减肥群体的需求以及整个市场的巨大潜力，网红减肥品牌森米主打“减肥套餐”，并宣称可以“月瘦20斤&rdqu...
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2019-11-01 11:11:28 金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传
2019年1月8日，国家市场监管总局等13个部门针对“保健”市场乱象在全国开展百日联合整治风暴。继权健、河北华林先后被立案调查后，仍有部分直销企业顶风冒险，挑战法律的下线。 不久前，本网发布了1、金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销2、金木药业集团投诉声音不止，运营模式制度涉嫌‘传销’虚假宣传一文引起了消费者普遍关注。那么，金木集团究竟是什么样呢？本网接到不少网友提供的举报线索。 金木经销商大肆发布虚假广告 据公开资料显示，金木浴疗用以功能墨浴粉为主要成分作为母体，以自然水源为载体，通过外界温度场与人...
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2019-10-31 14:02:49 实现“以房管人” 宁夏首次拘留“涉及传销”房东
如果能将出租房管理好，传销的势头将被大大遏制，传销在贺兰县没有生存土壤。”贺兰县人民政府副县长、公安局局长康军在宁夏打击整治传销工作观摩会，谈起推广贺兰县打击传销工作经验成果说道。今年以来，贺兰县公安局坚持“打防结合、综合治理、标本兼治、重在治本”工作方针，积极落实“打、查、管、宣”四字要诀，强化打传联动，加大传销案件查处力度，发起打击传销新攻势，加强出租房屋管理，真正实现“以房管人”。近日，贺兰警方主动出击，成功办理2起房屋出租人明知承租人利用出租屋犯罪不报案，1起不履行出租房屋治安责任，行政拘留2人，罚款1...
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2019-10-31 13:48:02 湖南玄咨公司遭消费者投诉：产品无效且夸大宣传，奖金制度涉嫌传销
近日，本网接到来自江西省新余市的谷丽丽（化名）投诉，她投诉湖南玄咨企业咨询管理有限公司（以下简称：湖南玄咨公司）产品夸大功效、退换货难与奖金制度涉嫌传销。 据了解，湖南玄咨公司位于长沙南站附近的一家及教育培训，管理策划，金融股权上市为一体的跨界集团公司。我们现旗下有美容美发教育培训产业，服装，餐饮策划管理产业，金融股权上市等。 洗脑会议 今年4月28日，陈某珍在江西新余市开了一场50人左右的沙龙会议，此次会议主讲的人是湖南玄咨公司的杨某与谭某智。“我是跟湖南玄咨公司直推人陈某珍的老公邓先生认识了8...
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2019-10-31 13:34:26 微商“阿嫲工坊”运营方涉嫌传销 被法院冻结资金2千万元
10月24日从中国裁判文书网上了解到，广州环园生物科技有限公司（以下简称：广州环园生物公司）因涉嫌传销被湖北省黄冈市黄州区法院冻结违法资金2000万元。 鹰鉴（kjpian）在该行政裁定书上看到，8月27日黄州区市场监督管理局（以下经简称：黄州区市监局）在查处广州环园生物公司、朱某中、廖某祝、廖某满、廖某娟、黄某娇、叶某梅涉嫌传销一案中，认为上述被申请人自2016年5月23日起，依托互联网网站在线下从事阿嫲工坊牌洗涤日用品销售活动，以购销商品为名发展人员，涉嫌组织、策划传销，并通过朱某中、廖某祝、廖某满、廖某娟、黄某娇、叶某梅等个人银行卡、财付通、支付宝的方式收付违法资金。 ...
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2019-10-31 13:30:47 理性看待区块链上涨 五部委已有风险提示
区块链领域的投资品种从10月26日凌晨开始引爆市场。在美股上市的中国区块链概念股迅雷，一夜实现暴涨107%， 与此同时，比特币在短短12个小时内一度暴涨40%，价格突破1万美元大关，比特币市值维持在1.2万亿人民币附近，占全球数字货币总市值比例为63.2%。 在区块链市值疯狂上涨的背景下，回顾2018年8月28日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、国家市场监管总局曾联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》（下称“风险提示”）。 风险提示中提到，一些不法分子打着&...
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2019-10-31 13:07:19 以非特殊用途化妆品宣传瘦身功效，尚处内招期的“臻享嗖”是何方神圣？
根据有关部门数据统计，我国肥胖人口现在已经达到了3.25亿，该机构还预测，未来20年这个数字将会增长一倍，达到世界之最。在这样的社会现状下，减肥纤体行业也随之诞生，近日出现的、以“不打针、不口服、不节食”、“想瘦就瘦”为口号走红的“臻享嗖清盈调理液”，就是大浪淘沙下的一款以减肥为主打卖点的外用产品。 这究竟是一款怎样的产品？它是减肥产品，还是非特殊用途化妆品？尚且处于内招时期的臻享嗖的代理制度是什么样的？从内招来的联创价到零售价，其产品单价真的翻了17倍之...
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2019-10-30 12:25:45 美股上市P2P平台“点牛金融”6人被批捕实控人仍在逃
10月24日，上海市公安局浦东分局通过其官方微博号“警民直通车-浦东”发布了点牛金融的最新案情通报。通报称，目前，17名涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。其中，该公司副总裁杨某华、总监曾某勤等6名犯罪嫌疑人经浦东新区人民检察院批准已被公安机关依法执行逮捕，该公司实际控制人曾某新已被警方上网追逃。案件正在进一步侦查中。 公开资料显示，2018年3月20日，点牛金融在美国纳斯达克交易所上市，一度头顶“中国车贷第一股”的光环。今年以来，点牛金融的股价一路狂泻，截至10月24日，股价为0.44美元，公司市值为708万美元，与刚...
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2019-10-30 12:23:25 深圳139家网贷平台退出，小贷也受严监管，P2P出路越发狭窄
10月28日，深圳金融局发布通知，公布了深圳市第四批12家自愿退出且声明网贷业务已结清的网贷机构名单。据统计，目前，深圳通报的自愿退出且声明网贷业务已结清的网贷机构数量已达139家。 值得注意的是，除深圳之外，湖南、湖北、山东、宁夏等地均传出辖区内p2p平台被清退的消息。央行金融市场司司长邹澜曾表示：“下一步，人民银行将继续配合银保监会深入推进网络借贷领域专项整治，力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。” 种种迹象表明，多地网贷行业正陷入清退浪潮。数据显示，截至今年9月末，全国已立案侦查的网贷平台有786...
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2019-10-30 09:31:22 又一家生鲜电商停止运营 分期退还800万会员费和订单费
生鲜赛道已经进入寒冬期。 10月29日消息，迷你生鲜通过微信公众号发布“迷你生鲜会员费及订单退款计划”。 文中称因经营不善/长期亏损导致暂停运营，目前平台内仍待退款订单及会员费折现约800万元，根据迷你生鲜现行财务状况及合理预期，我们发布此退款计划，自2019年11月15日起，共计分为24期进行还款，直至还清每一个人的每一分钱。 迷你生鲜官方表示，我们将统计每一位会员应退金额。届时退款系统开启后，需由会员验证手机号填写支付宝，您可以看到您的总待退金额，以及24期每一期可以退还的金额。 &...
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2019-10-29 20:48:56 起底深圳益百分为何在涉传路上越走越远？
曾因“不正当竞争行为”和“涉销”遭深圳市市场监督管理局南山局处罚益百分在这条涉传的路上越走越远。日前，直销中国周刊发布《曝光！涉嫌传销违法被罚款！揭底深圳益百分》文章，然而其公司宣称并未涉嫌传销，但记者查询深圳市市场监管局官方网站，据网站公布消息益百分公司被明确以“传销违法”作为主要违法事实进行了处罚。另外，益百分旗下多款产品还存在广告语夸大宣传等问题，涉嫌违反《食品安全法》和《广告法》。那么深圳市益百分生物科技有限公司到底是一家什么样的公司呢？为何在涉传的路上越走越远？ ...