在各路资本大佬纷纷争抢稳定币牌照之际，竟有非法投资理财平台借着稳定币的名号大肆实施诈骗行径。2025年“鑫慷嘉”平台突然暴雷，原本在APP上不断跳动的财富数字，一夜之间竟化为永远无法兑现的虚拟符号。

案例详情

2023年至2025年期间，被告人黄某伙同邵某慷、王某嘉等人，为实施非法集资及传销活动，注册成立空壳公司，在贵阳市CBD国际金融中心租赁办公场所，对外虚假宣传为“迪拜黄金与商品交易所（DGCX）中国分站”，还宣称与中石油达成了五年战略合作。然而，经媒体深入调查，却发现所谓合作不过只是一笔区区20万元的油品过滤设备买卖而已。

该平台以开展国际原油、黄金期货交易为名，实际并无任何真实投资项目，所吸纳资金均被黄某·等人非法占有。平台要求参与者缴纳7000元（即所谓“一手”）费用获取会员资格，并设置九级“军事化”金字塔层级，以直推奖励、团队计酬等方式诱使会员不断发展下线。同时，为规避监管，平台强制要求投资者先将人民币兑换为USDT稳定币后入金，内部计价、返利及提现亦以USDT为结算单位。

经查，该平台共发展会员200余万人，涉案资金规模达130亿至180亿元人民币。2025年6月25日，平台出现无法提现情况，次日彻底崩盘。在崩盘前后48小时内，黄某等人将约18亿枚USDT（折合人民币约129亿元）通过多个钱包地址转移，并利用混币器等手段迅速“洗白”转移至境外。

另查明，被告人黄某曾于2016年因参与“云联惠”特大传销案被判处刑罚，出狱后又多次以“金融扶贫”等名义实施诈骗，2020年被列为失信被执行人。在本案监管风险预警发布后，黄某通过投资移民取得圣基茨护照，为逃避司法追究做好准备。

案件处理

本案由多地公安机关立案侦查，2025年7月初，警方已抓获该平台“团长”层级犯罪嫌疑人37名，冻结涉案资金1.2亿元。目前，黄某等主要犯罪嫌疑人已潜逃境外，案件仍在进一步侦办中。法院将依法对已到案被告人进行审理，并持续追缴涉案赃款。

案件警示

广大投资者应时刻谨记，高收益必然伴随高风险，任何承诺“稳赚不赔”或年化收益高达300%的项目，多为精心伪装的骗局。面对各类投资机遇，务必保持理性，加强专业知识学习，不盲从、不轻信虚假宣传。同时，要增强风险防范意识，坚信财富积累应依托合法合规、安全稳健的途径，切勿因一时贪念陷入非法集资的深渊。

文章来源：湖南金融 原文链接：http://www.nbtt319.com/admindm-yourname/mod_node/mod_node_edit.php?lang=cn&tid=104911&act=list&file=editdesp